该诈骗团伙的29名成员中有10人是台湾人，其余被告人分别来自福建、四川、海南等地。
2009年7月6日，台州市开发区的方老板接到一个自称是电信公司员工打来的电话，称其家电话欠费2000多元，方老板表示惊讶。
对方听后，认为方先生的电话可能被黑客盗用，建议方老板报警，并热情地帮方将电话转接到重庆市公安局。
在电话那头，一名自称“陈警官”的男子严肃地告诉方老板说：“你被查出用身份证在重庆登记了一个户头，涉嫌洗黑钱200多万元，你从中获利14万元……”方老板一听慌了，一再表示没有此事。
“陈警官”表示，他们正在调查方老板是否涉嫌洗黑钱，要把他的钱进行比对后才能查清楚。于是对方要求方把所有的钱转到“国家安全账户”，待甄别结束立即返还。
已经慌了神的方老板为了证明自己的清白，表示愿意配合调查。按照对方的指示，方老板把14万元存款全部转到对方指定的所谓“国家安全账户”。自然，这笔钱再也没打回方老板的账户。
接到“调查电话”的人不止方老板一个，这个由29人组成的犯罪团伙从2009年6月到8月，短短3个月打出数千个类似的电话，有300多人受骗，涉案金额近4000万元，涉及的被害人家住浙江、广东、四川、北京等20多个省市。
在省公安厅统一指挥下，黄岩、义乌等地警方在先期侦查中抓获3名来自台湾的取款人，此后又顺藤摸瓜抓获其上线人员曾某、陈某，并在他们租住的房间里查扣作案用的50多张身份证和100多张银行卡，以及234个“国家安全账户”。
据了解，这些犯罪嫌疑人中有近三分之一是台湾人，3名头目均为台湾人，其中黄焕喜1973年出生，近几年一直在广东东莞市租住，后在黑客手中买到一批泄露的客户资料，动起了电信诈骗的念头。
庭审持续到昨天下午3时许才结束，由于案件复杂，审判长宣布择日宣判。王先富
（发布时间：2013-02-20 14:33）
